Wir suchen ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt für unsere Organisationseinheit „Zentrale Stelle, Compliance“ engagierte
Sachbearbeiter (m/w/d) zur Geldwäsche- und Fraudbekämpfung
Ihre Aufgaben:
- Aktualisierung der schriftlich fixierten Ordnung in Abstimmung mit dem Leiter der Zentralen Stelle
- Unterstützung bei der Fertigung der Risikoanalysen
- Bewertung der Auswirkungen der regulatorischen Änderungen
- Beratung der Fachbereiche im operativen Tagesgeschäft
- Weiterentwicklung und Implementierung interner Sicherungsmaßnahmen sowie von Überwachungsmaßnahmen
- Mitwirkung bei der Erstellung des jährlichen Prüfungs- und Kontrollplans
- Bearbeitung von Transaktionsanalysen im Hinblick auf geldwäscherelevante Auffälligkeiten
- Erstellen von Geldwäscheverdachtsmeldungen und Strafanzeigen
- Bearbeitung von behördlichen Auskunftsersuchen
- Perspektivisch besteht die Möglichkeit der Übernahme der Stellvertretung des Geldwäsche- und Fraudbeauftragten
Ihr Profil:
- Abgeschlossenes Hochschulstudium (Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften) oder erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung
- Berufserfahrung im Bereich Geldwäsche-/Betrugsprävention in einem Kreditinstitut, der Wirtschaftsprüfung oder vergleichbarer Branche
- Sehr gute Anwenderkenntnisse von MS-Office-Produkten und ausgeprägte Affinität zu IT-Themen
- Analytisches, konzeptionelles und ganzheitliches Denkvermögen
- Verantwortungsbereitschaft und Durchsetzungsvermögen
- Sehr gute Kommunikationsfähigkeit in Wort und Schrift